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㈜바이로메드 제 23기 정기주주총회
ViroMed
2019/03/12
㈜바이로메드 제 23기 정기주주총회

당사는 아래와 같이 제 23기 정기주주총회를 개최하오니 주주 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
 
1. 일    시 : 2018년 3월 27일 (수) 오전 9시


2. 장    소 : 서울시 관악구 관악로1  940동 서울대학교 연구공원 본관 1층


3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 2018년 영업보고 및 감사 보고
 나. 부의안건
     제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
     제2호 의안 : 정관 변경의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건
         제3-1호 의안 : 사내이사 손미원 선임의 건
         제3-2호 의안 : 사내이사 나한익 선임의 건
         제3-3호 의안 : 사내이사 서제희 선임의 건
     제4호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건
     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


4. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증, 주총참석장
 나. 대리행사 : 위임장, 주총참석장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
    - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인


5. 전자투표 및 전자위임장 제도
   당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으니 직접 참석이 어려우신 주주님들께서는 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :
     「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ∼ 2019년 3월 26일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서